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洋河股份第五届董事会第二次会议决议公告

2015-05-08

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2015年4月28日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心四楼会议室,以现场会议方式召开。会议通知于2015年4月17日以电话、短信和邮件相结合的方式发出。本次会议应到董事11名, 亲自出席会议董事11名, 与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

  会议由董事长王耀先生召集和主持。会议以举手表决的方式,通过了如下决议:

  一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度总裁工作报告》。

  二、会议以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

  《2014 年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的公司《2014 年年度报告》。

  公司第四届董事会独立董事蒋伏心、王林、刘建华、屠建华提交了《独立董事 2014 年度述职报告》,并将在公司 2014 年度股东大会上述职。《独立董事 2014 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度财务决算报告》。

  2014年度,公司实现营业收入146.72亿元,同比下降2.34%;实现归属于上市公司股东的净利润45.07亿元,同比下降9.89%。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。

  以公司总股本1,076,420,000股为基数,拟用资本公积每10股转增4股,同时用未分配利润每10股派发现金红利20元(含税),合计派发现金红利2,152,840,000元,余9,753,073,243.44元,结转下一年度分配。

  本年度利润分配预案,符合《公司章程》中规定的现金分红政策,转增金额未超过本报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  五、会议以11票同意, 0票反对, 0票弃权,审议通过了公司《2014年年度报告》及摘要。

  《2014年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”;《2014年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2014年度内部控制的自我评价报告》。

  公司《关于2014年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”。

  公司监事会、独立董事对公司《2014 年度内部控制的自我评价报告》相应发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”。